453 kommentaar gelewer (gesluit 25 Oktober 2022)
Die Staande Komitee oor Finansies het skriftelike voorleggings oor die Wysigingswetsontwerp op Algemene Wette (Teen Geldwassery en Bekamping van Terrorismefinansiering) uitgenooi
Wysig die;
-
- Wet op die Beheer van Trusteiendom
- die Wet op Niewinsorganisasies
- die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum
- om bepalings en Bylaes met betrekking tot "polities blootgestelde persone" te wysig;
- om bepalings met betrekking tot die risikobestuur- en nakomingsprogram en geteikende finansiële sanksies te wysig;
- en wysig bepalings wat voorsiening maak vir die wysiging van Bylae 2 by die Wet en die Bylaes.
- die Maatskappywet, 2008
- die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor.
Sê jou sê – vorm die uitkoms. [GESLUIT]
Probeer die regering om nie-winsgewende organisasies (NWO's) te beheer? David Ansara van die CRA praat met Martin van Staden van die IRR oor die probleme met die voorgestelde Algemene Wette (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing) Wysigingswetsontwerp.
OPSOMMING
Wysig die;
- Wet op die Beheer van Trusteiendom, 1988 om die misbruik van trusts vir geldwassery of terreurfinansiering te voorkom, verseker dat daar voldoende, akkurate en tydige inligting oor trusts is, insluitend inligting oor die trustee en begunstigdes, wat betyds deur die owerhede verkry of verkry kan word, en die tekortkominge aan te spreek wat verband hou met trustees wat vereis word om volledige inligting oor voordelige eienaarskap te bekom wanneer hulle trusts skep;
- die Wet op Niewinsorganisasies, 1997, om te verseker dat nie-winsgewende organisasies nie deur terroriste-organisasies misbruik word nie, of kwesbaar is vir misbruik van terreurfinansiering;
- die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum, 2001, om sekere wysigings aan die doelwitte en bevoegdhede van die Finansiële Intelligensiesentrum aan te bring; vereistes vir omsigtigheid van kliënte; om bepalings met betrekking tot 'n "voordelige eienaar" te wysig;
- om bepalings en Bylaes met betrekking tot "polities blootgestelde persone" te wysig;
- om bepalings met betrekking tot die risikobestuur- en nakomingsprogram en geteikende finansiële sanksies te wysig;
- en wysig bepalings wat voorsiening maak vir die wysiging van Bylae 2 by die Wet en die Bylaes.
- die Maatskappywet, 2008, om te vereis dat daar voldoende, akkurate en bygewerkte inligting oor die voordelige eienaarskap en beheer van regspersone is wat vinnig en doeltreffend deur die owerhede verkry of verkry kan word, deur middel van 'n register van voordelige eienaarskap; en
- die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017, om die reguleerders van die finansiële sektor in staat te stel om standaarde en voorskrifte met betrekking tot voordelige eienaars van finansiële instellings uit te reik.