Deelname verslag
kom gou
Publieke kommentaar soos gelewer
kom gou
Artikels van belang
- Moneyweb – Sterk reëls teen geldwassery, toesig krities vir SA se reputasie
- News24 – Afrika Tikkun-stigting bekommerd oor die impak van voorgestelde wetsontwerp teen geldwassery op NRO's
- Politieke Web – Bel vir meer tyd om verpligte OSW-regulering – IRR, te oorweeg
- BizNews – slappolsmisdaad wat SA se Gryslys-ondergang bekamp
- Daily Maverick - Verpligte registrasievereiste in wetsontwerp op geldwassery en terreurfinansiering sal SA nie-winsgewende benadeel
- SA Nuus – Tesourie tafels rekening om geldwassery aan te pak
- Maansteen - Tesourie publiseer omnibus wetsontwerp teen geldwassery
Opsomming / Memorandum van voorwerpe
Bill
Portefeuljekomitee oor Polisie, 28 September 2022. Laai 'n opsomming en verslag af hier afgelaai word.
Bevorder deelname met hierdie QR-kode plakkaat/pamflette – versprei of plaas by die kantoor
OPSOMMING
Wysig die;
- Wet op die Beheer van Trusteiendom, 1988 om die misbruik van trusts vir geldwassery of terreurfinansiering te voorkom, verseker dat daar voldoende, akkurate en tydige inligting oor trusts is, insluitend inligting oor die trustee en begunstigdes, wat betyds deur die owerhede verkry of verkry kan word, en die tekortkominge aan te spreek wat verband hou met trustees wat vereis word om volledige inligting oor voordelige eienaarskap te bekom wanneer hulle trusts skep;
- die Wet op Niewinsorganisasies, 1997, om te verseker dat nie-winsgewende organisasies nie deur terroriste-organisasies misbruik word nie, of kwesbaar is vir misbruik van terreurfinansiering;
- die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum, 2001, om sekere wysigings aan die doelwitte en bevoegdhede van die Finansiële Intelligensiesentrum aan te bring; vereistes vir omsigtigheid van kliënte; om bepalings met betrekking tot 'n "voordelige eienaar" te wysig;
- om bepalings en Bylaes met betrekking tot "polities blootgestelde persone" te wysig;
- om bepalings met betrekking tot die risikobestuur- en nakomingsprogram en geteikende finansiële sanksies te wysig;
- en wysig bepalings wat voorsiening maak vir die wysiging van Bylae 2 by die Wet en die Bylaes.
- die Maatskappywet, 2008, om te vereis dat daar voldoende, akkurate en bygewerkte inligting oor die voordelige eienaarskap en beheer van regspersone is wat vinnig en doeltreffend deur die owerhede verkry of verkry kan word, deur middel van 'n register van voordelige eienaarskap; en
- die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017, om die reguleerders van die finansiële sektor in staat te stel om standaarde en voorskrifte met betrekking tot voordelige eienaars van finansiële instellings uit te reik.
STELLINGS VAN ANDER ORGANISASIES
Klik op 'n logo om te sien.
Wil jy jou organisasie se verklaring vertoon? Klik hier.
