Die Minister van Finansies het ingevolge die Wet op Finansiële Intelligensiesentrums, 38 van 2001 (“FICA”), voorgestelde wysigings aan Bylae 1, 2 en 3 van FICA vir openbare kommentaar. Die voorgestelde wysigings poog om FICA in lyn te bring met die huidige Internasionale Standaarde van die Financial Action Task Force (“FATF”) sowel as met onlangse wetswysigings. Bekyk asseblief 'n opsomming by die skakel hieronder.
2491 deelnemers (gesluit 18 Augustus).
Sê jou sê – vorm hierdie beleid.
Voorgestelde wysigings aan Bylae 1:
Uitbreiding van die Bylae 1-lys van entiteite onderhewig aan die kliënt-omsigtigheidsondersoek, risikobestuur en nakomingsverpligtinge uiteengesit in FICA (verantwoordbare instellings). Hierdie entiteite sal onder meer kripto-batediensverskaffers, hoëwaarde-goederehandelaars en koöperatiewe banke insluit; en
Tegniese wysigings aan die Bylae 1-lys van entiteite, om Bylae 1 in lyn te bring met onlangse wetswysigings.
Voorgestelde wysigings aan Bylae 2:
Die onderskeie toesighoudende liggame wat tans verantwoordelik is vir toesig oor nie-finansiële verantwoordbare instellings is verwyder (bv. die Nasionale Dobbelraad wat toesig hou oor die FICA-nakoming van persone wat die besigheid bedryf om dobbelaktiwiteite beskikbaar te stel). Die toesig oor nie-finansiële verantwoordbare instellings sal die verantwoordelikheid van die Finansiële Intelligensiesentrum word.
Skraping van Bylae 3:
As gevolg van die insluiting van die "hoëwaardegoedere"-kategorie van entiteite in Bylae 1, sal Bylae 3 geskrap word en die huidige aanmeldingsinstansies (motorvoertuig- en Krugerrand-handelaars) sal nou by die nuwe kategorie van hoëwaarde-goederehandelaars ingesluit word. onder skedule 1. [lees meer …]
STEL JOU IN STAAT OM REGERINGSBELEID TE VORM
DearSA is 'n wetlik erkende en grondwetlik beskermde platform wat die publiek in staat stel om alle regeringsbeleide, wysigings en voorstelle saam te vorm. Ons het baie suksesvolle veldtogte oor die afgelope 18 maande gevoer en het 'n aansienlike groot aktiewe deelnemersdatabasis van meer as 700,000 XNUMX individue regoor die land en verder versamel.
Ons doen nie petisies nie. Ons bestuur wetlik erkende prosesse vir openbare deelname wat burgers in staat stel om beleid op alle vlakke van bestuur saam te vorm. Terwyl petisies, selfs al bevat dit duisende handtekeninge, as 'n enkele voorlegging deur die regering beskou word, verseker ons proses dat elke kommentaar wat deur DearSA gemaak word, erken word en as 'n individuele voorlegging deur die regering gereken word.
Verder hou ons 'n akkurate rekord van alle deelname en lewer 'n publiek-beskikbare verslag aan die einde van elke projek. Hierdie verslag vorm die grondslag van 'n gesonde regsgeding indien die noodsaaklikheid sou ontstaan om die besluit te betwis.
Deelname kos jou NIKS nie, en is so maklik en vinnig om deur DearSA te gaan dat jy regtig geen verskoning het om nie te help om beleid te vorm VOORD dit wet word nie. Regsuitdagende geïmplementeerde wetgewing is duur en selde suksesvol. Voorkoming is beter as genesing.
Deelname aan besluitnemingsprosesse beteken 'n moontlikheid vir burgers, burgerlike organisasies en ander belanghebbende partye om die ontwikkeling van beleide en wette wat hulle raak te beïnvloed. Ons het dit vir jou as 'n verantwoordelike burger van Suid-Afrika maklik gemaak om regeringsbesluite te beïnvloed voordat dit geneem word.
